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Compliance Penal y Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo

400,00

Aprende todos los conceptos teóricos sobre Compliance Penal, Prevención de Blanqueo y Financiación del terrorismo  y aprende a ponerlos en práctica con este completo programa de formación desarrollado con un modelo híbrido de aprendizaje (On-line & Sesiones Virtuales)

El programa Compliance Penal  y la Prevención del Blanqueo y Financiación del terrorismo es una formación diseñada sobre un tema que está en plena actualidad y que traerá importantes cambios con la inminente publicación de la nueva LEY,  un tema sobre la que las empresas hablaremos mucho en 2021.

 

Descripción del curso:

  • La formación dirigida a equipos remotos requiere metodologías flexibles que favorezcan el aprendizaje dinámico y autónomo de los participantes. Este curso se presenta bajo una metodología de impartición mixta que combina formación on-line,  acceder a los contenidos a través de la plataforma de teleformación, con sesiones virtuales semanales impartidas a través de Zoom, donde el formador revisa con los alumnos temas clave y realiza prácticas que afianzan los conocimientos adquiridos.
  • Esta metodología permite a los participantes diseñar su propio ritmo de estudio, accediendo a la plataforma en cualquier momento (plataforma 24x7) en la que encontrará los contenidos formativos, foro de discusión, chat y un área de formación complementaria donde el tutor actualizará la información a través de links y noticias relacionadas con la materia tratada.
  • La formación incluye sesiones virtuales semanales (Zoom donde el formador realiza en directo el seguimiento de los participantes, refuerza temas clave, resuelve dudas y propone casos prácticos que permitan poner en contexto real el aprendizaje adquirido.

Contenido:

1ª Semana

  • El cumplimiento normativo
  • Responsabilidad Social Corporativa y Compliance
  • Programas de cumplimiento normativo
  • Órganos de control. El Compliance Officer

Sesión Virtual : Aplicación de Casos y revisión de puntos importantes 

2ª Semana

  • Responsabilidad penal de las personas jurídicas
  • Los delitos y las penas
  • Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: concepto penal y administrativo, proceso y lucha.
  • Responsabilidad en materia de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo: responsabilidad administrativa y penal de la persona jurídica y de sus administradores, directores y empleados, en su caso.
  • Delito fiscal y blanqueo de capitales

Sesión Virtual : Aplicación de Casos y revisión de puntos importantes 

3ª Semana

  • Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales
  • Identificación y comprobación de la identidad - Know your Customer (KYC). Clientes a distancia.
  • Medidas de diligencia debida: normales, simplificadas y reforzadas.
  • Sistema de alertas: experiencia propia y listas de sanciones internacionales.
  • Relación de negocios. Seguimiento continuo.
  • Comunicación de sospechas al órgano de control interno y al compliance officer.

Sesión Virtual : Aplicación de Casos y revisión de puntos importantes 

4ª Semana

  • Gestión de Riesgos
  • Elaboración de un programa de Compliance/ Manual de PBC-FT
  • Mantenimiento, control y supervisión de los programas de cumplimiento penal y de los programas de PBC-FT

Sesión Virtual : Aplicación de Casos y revisión de puntos importantes 

Información adicional

¿Cuándo comienza?

Una vez confirmada tu inscripción, podrás iniciar el curso

Duración

5 semanas

Tipo de imparticion

On-line, sesiones virtuales

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